Rīgas Ostas elevators                                        11.11.2005.



Par AS “Rīgas Ostas elevators” ārkārtas akcionāru sapulci



Informēju, ka 2005.gada 10.novembrī notika akciju sabiedrības “Rīgas Ostas 

elevators” ārkārtas akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:



1.Darba kārtības jautājumā “ Par akciju konversiju”:

Konvertēt visas 1 570 168 (viens miljons pieci simti septiņdesmit tūkstoši viens 

simts sešdesmit astoņas) Sabiedrības vārda akcijas, no kurām 570 321 akcija 

atrodas publiskajā apgrozībā un ir dematerializēta un 999 847 akcijas ir 

papīra formā, par 1 570 168 uzrādītāja akcijām dematerializētā formā, ievērojot 

šādus noteikumus:

 

1)570 321 vārda akcija, kas iekļautas Rīgas Fondu biržas Brīvajā sarakstā, 

tiek apmainīta ar 570 321 uzrādītāja akcijām, ievērojot akciju apmaiņas 

koeficientu 1:1.

2)999 847 papīra formas vārda akcijas tiek apmainītas ar 999 847 dematerializētām

uzrādītāja akcijām, ievērojot akciju apmaiņas koeficientu 1:1.

3)Akciju nominālvērtība un kategorija pēc akciju konversijas paliek nemainīga.

4)Pēc akcionāru sapulces lēmuma par akciju konversiju pieņemšanas, akcionāru 

sapulce pieņem lēmumu par attiecīgu grozījumu izdarīšanu Sabiedrības statūtos.

5)Sabiedrības valde sagatavo un iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par 

statūtu grozījumu reģistrēšanu komercreģistrā.

6)Par akciju konversiju Sabiedrības valde informē Rīgas Fondu biržu, iesniedzot 

informāciju par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, Sabiedrības statūtu grozījumus ar 

komercreģistra reģistrācijas atzīmi u.c. informāciju, kā to paredz Finanšu 

instrumentu tirgus likums un Rīgas Fondu biržas noteikumi.

7)Par akciju konversiju Sabiedrības valde informē Centrālo depozitāriju, iesniedzot 

informāciju par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem, Sabiedrības statūtu grozījumus ar 

komercreģistra reģistrācijas atzīmi, Iesniegumu par izmaiņām finanšu instrumentu 

raksturlielumos par nepieciešamo akciju skaitu u.c. informāciju kā to paredz 

Finanšu instrumentu tirgus likums un Centrālā depozitārija noteikumi.

8)Akciju konvertācija uzskatāma par notikušu no Sabiedrības statūtu grozījumu 

reģistrācijas brīža komercreģistrā.



2.Darba kārtības jautājumā “ Grozījumi sabiedrības Statūtos un Statūtu jaunās 

redakcijas apstiprināšana”:



Grozīt Sabiedrības Statūtu 3.punkta “Pamatkapitāls un akciju veidi.” 3.rindkopu, un 

izteikt to šādā redakcijā: “Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas. Visas akcijas ir 

dematerializētas.”



Sabiedrības Statūtu 3.punkta “Pamatkapitāls un akciju veidi.” teksts jaunajā redakcijā: 

“3. Pamatkapitāls un akciju veidi.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 570 168.00 LVL (viens miljons pieci simti 

septiņdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi lati). Sabiedrības pamatkapitāls 

sastāv no 1 570 168 (viena miljona pieci simti septiņdesmit tūkstoši viens simts

sešdesmit astoņām) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) LVL. Visas

akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas 

saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas.

Visas akcijas ir dematerializētas.”



3.Darba kārtības jautājumā “ Dažādi jautājumi”:

1)Pilnvarot valdes priekšsēdētāju Erī Esta veikt visas nepieciešamās darbības

saistītas ar ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu izpildi, tanī skaitā 

reģistrēšanu komercreģistrā, iesniegt, saņemt un parakstīt visus ar to saistītos 

dokumentus, kā arī sakarā ar minēto uzdevumu izpildi veikt visus nepieciešamos 

maksājumus.

2)Piešķirt Erī Esta tiesības pārpilnvarot citu personu iepriekš minēto darbību 

veikšanai.



AS „Rīgas Ostas elevators	

valdes priekšsēdētājs

Erī Esta