Lisad

AS ESTIKO üldkoosoleku otsused

AS Estiko kontsern 1996. aasta aruanne

AS Estiko 1996.a majandusaasta aruanne

AS Estiko-Kommerts 1996.a majandusaasta aruanne

AS Estiko-Plastar 1996.a majandusaasta aruanne

AS Estiko kontsern 1995. aasta aruanne

A-aktsiate vahetuskanded E-aktsiateks Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumis

AS ESTIKO üldkoosoleku otsused

AS Estiko üldkoosolek otsustas 21. märtsil 1997.a.:

1. Kinnitada 1996.a. AS Estiko konsolideeritud ja tütarfirmade bilansid, kasumiaruanded, juhatuse ja nõukogu aruanded ning nendest aruannetest tulenev aktsiakapitali suurus 18 171 010 krooni.
2. Lähtudes 1996. aasta majandustulemustest võtta dividende:

3. Kanda 1996.a. puhaskasumist reservkapitali:

4. Jätta 1996.a. kasumi jääk pärast dividendide mahaarvestust tütarfirmade käsutusse.
5. Mitte maksta AS Estiko A- ja E-aktsionäridele 1996.a. majandusaasta eest dividende.
6. Kinnitada esitatud AS Estiko põhikirja muudatused ning registreerida uueks aktsiakapitali suuruseks 29 200 000 krooni.
7. Viia läbi A- ja E-aktsiate fondiemissioon nii, et iga kolme A- ja E-aktsia omanik saab juurde ühe aktsia. Aktsiate mittejagunemisel kolmega võib aktsionär tasuda ühe aktsia juurde saamiseks puudujääva osa, mis tuleneb AS Estiko aktsia sulgemishinnast Tallinna Väärtpaberibörsil 1997.a. 20. märtsil. Tasumine toimub sularahas aadressil Tartu, Tehase 16 ühe nädala jooksul. Kontaktisik Marju Abras tel. (27) 474 219.
8. Viia läbi avalik aktsiate emissioon mahuga 500 000 aktsiat.
9. Loobuda põhikirjalisest eelisostuõigusest avaliku emissiooni läbiviimisel.
10. Kinnitada emissiooniprospekt esitatud kujul emissiooni läbiviimise ajaga 21. aprillist 1997.a. kuni 2. maini 1997.a. müügihinnaga 40 krooni aktsia eest. Kinnitada avaliku, ilma eelisostuõiguseta uute aktsiate emissiooni maht ning läbiviimise kord.¹²⁾
11. Kinnitada eelisaktsiate 1997.a. garanteeritud dividendimääraks 10% nimiväärtusest.
12. Kinnitada võlakirjade 1997.a. intressimääraks 12% aastas.
13. Kinnitada juhatuse ja nõukogu 1997.a. kulude eelarveks 0.7% koondbilansist tulenevast brutokäibest.
14. Kinnitada 1997.a. majandustegevuse audiitoriks firmades AS Estiko, AS Estiko-Plastar, AS Estiko-Kommerts ja Estiko Investeeringute AS audiitorfirma Price Waterhouse.
15. Kinnitada 1997.a. majandustegevuse audiitoriks firmades AS Hollender, AS Remark, AS Estiko-Soojus, AS Tartu Toidukaubad ja AS Emajõe Ärikeskus audiitorfirma ELSS.
16. Kinnitada AS Estiko ja Estiko Investeeringute AS-i ühinemisleping ning anda nõukogule volitused ühinemisprotsessiga kaasnevaks tegevuseks ning vastavate lepingute allkirjastamiseks.
17. Anda nõukogule õigus esindada aktsionäre tütarfirmade üldkoosolekutel tütarfirma üldkoosoleku õigustes ning tegutseda tütarfirmade ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel tütarfirmade üldkoosoleku õigustes.
18. Anda nõukogule äriseadustikust ja AS Estiko põhikirjast tulenev õigus aktsiakapitali suurendamiseks kuni 50% kinnitatud aktsiakapitalist.
19. Anda nõukogule kooskõlas äriseadustiku § 283-ga õigus oma aktsiate tagasiostuks mahus, mil tagasiostetud aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa 1/10 aktsiakapitalist.
20. Anda nõukogule õigus võlakirjade emiteerimiseks mahus kuni 1 miljon krooni.

AS Estiko aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas 19. septembril 1997. a. :

1. Kiita heaks AS-i Tarneks ühinemisleping AS-ga Estiko 2. jaanuarist 1997.a sellisel kujul, et pärast ühinemist loetakse AS Tarneks lõppenuks.
2. Taotleda AS Estiko aktsiate noteerimist Tallinna Väärtpaberibörsi lisanimekirjas.
3. Muuta AS Estiko põhikirja ja võtta vastu AS Estiko põhikiri uues redaktsioonis.
4. AS Estiko põhikirja muudatustest tulenevalt muuta A-seeria nimelised aktsiad E-seeria nimelisteks aktsiateks.

12)Emissiooniprospektis oli ette nähtud optsiooniõigus 75 000 E-seeria aktsiale hinnaga 40 krooni aktsia eest.