JUHTIMINE
Vastavalt Äriseadustikule ja AS Tallinna Külmhoone põhikirjale on AS Tallinna Külmhoone kõrgeimaks juhtimisorganiks aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekul otsustatakse kõik olulisemad põhikirja ja äriseadusega sätestatud, aktsiaseltsi tegevust puudutavad küsimused. Kõigil aktsionäridel on õigus osaleda aktsionäride üldkoosolekul, kus nad hääletamise kaudu teostavad oma õigusi aktsiaseltsis. Korraline aktsionäride üldkoosolek toimub korra aastas ning selle kutsub kokku juhataja, mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise, vahetusvõlakirjade väljalaskmise, nõukogu liikme tagasikutsumise, aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
Tallinna Külmhoone tegevust planeerib ja juhtimist korraldab nõukogu, mis on vähemalt kolme liikmeline ning valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks. Samuti teostab nõukogu järelvalvat juhatuse tegevuse üle.
AS Tallinna Külmhoone nõukogu koosseis alates 09.10.1997:
Margus Puust, nõukogu esimees (alates 08.10.1997)
Haridus:
Tallinna Polütehnikum, arvutustehnika (1985-1989), Tallinna Tehnikaülikool (05.1990)
Töökohad: AS Jäälill, juhatuse esimees (al. 04.1993)
Margus Puust omab isiklikult 624 575 (18,44%) Tallinna Külmhoone AS-i aktsiat.
Oluline osalus teistes äriühingutes puudub.
Rein Nigul, nõukogu liige
Haridus:
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, toiduainete tehnoloogia (1970-1975)
Töökohad: EV põllumajandusministeerium kantsler, ministri asetäitja (1990-1994)
Soome Põllumajandusministeeriumi konsultant (1994-1997)
Rein Nigul omab isiklikult 69 644 (2,06%) Tallinna Külmhoone AS-i aktsiat. Oluline
osalus äriühingutes puudub.
Malle Kanarik, nõukogu liige (alates 05.04.1998)
Haridus:
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond (1978)
Töökohad: Tallinna Külmhoone AS, jurist (al. 1991)
Oluline osalus äriühingutes puudub.
AS Tallinna Külmhoone tegevust juhib ja ettevõtet esindab juhatus, mis on vähemalt kolme liikmeline ja valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Oma tegevuses allub juhatus nõukogu korraldustele ja kontrollile.
AS Tallinna Külmhoone juhatuse koossseis alates 04.1995:
Udo Puust, juhatuse esimees (al. 04.1995)
Haridus:
Tallinna Polütehniline Instituut, toiduainete-keemia (06.1967)
Töökohad: AS Tallinna Külmhoone, peadirektor (10.1982-04.1995)
Udo Puust omab isiklikult 624 575 (18,44%) Tallinna Külmhoone AS-i aktsiat.
Oluline osalus teistes äriühingutes puudub.
Anatoli Bekergun, juhatuse liige (al. 04.1995)
Haridus:
Leningradi Külmutusseadmete Instituut, mehaanika (1971)
Töökohad: AS Tallinna Külmhoone, tootmise-tehnikadirektor (al. 01.1983)
Anatoli Bekergun omab isiklikult 624 575 (18,44%) Tallinna Külmhoone AS-i aktsiat.
Oluline osalus teistes äriühingutes puudub.
Aarne Räpp, juhatuse liige (al. 04.1995)
Haridus:
Tartu Riiklik Ülikool, majandusteaduskond (1974)
Töökohad: Estonanian Engineering, juhatuse esimees (al.10.1989), Tallinna Külmhoone
AS juhatuse liige (al.1995)
Aarne Räpp omab 50% osalust Estonian Engineerng AS-s ning seega kaudselt 180
834 (5,34%) Tallinna Külmhoone AS-i aktsiat. Oluline osalus teistes äriühingutes
puudub.
Tootmise- ja tehnikadirektor: Anatoli Bekergun
Arendusdirektor: Margus Puust (al. 01.1998)
Finantsdirektor:
Evald Karu
Haridus: TPI, tööstus ja planeerimine (1981)
Töökohad: AS Parmatech, finantsdirektor (1991-02.1998)
Oluline osalus äriühingutes puudub.
Pearaamatupidaja:
Natalja Kit?igina
Haridus: Rahvamajanduse Instituut Rostov Doni ääres, raamatupidamine (1985)
Töökohad: Tallinna Külmhoone AS, pearaamatupidaja (al. 02.1994)
Oluline osalus äriühingutes puudub.
Kommertsdirektor:
Nata?a Jazovitskaja
Haridus: Kaug-Ida Tehnoloogia Instituut, toiduainetetööstus (1976)
Töökohad: Tallinna Külmhoone AS, kommertsdirektor (al. 11.1992)
Oluline osalus äriühingutes puudub.
Nõukogu, juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmetele makstud töötasud ja preemiad
|
(kroonides) |
Nõukogu liikmetele |
Juhatuse liikmetele |
Tegevjuhtkonna liikmetele |
|
1996 |
57 000 |
586 100 |
204 600 |
|
1997 |
232 498 |
545 779 |
197 926 |
|
1998 (planeeritav) |
234 826 |
545 800 |
399 217 |
Juhtimist reguleerivad põhikirja sätted
Vastavalt Tallinna Külmhoone AS põhikirjale on juhatuse ja nõukogu liikmetel keelatud osa võtta hääletamisest juhul, kui otsustatakse tehingu teostamist Tallinna Külmhoone AS ja nimetatud isikute vahel. Samuti on nõukogu ja juhatuse liikmetel keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tehingu tegemist Tallinna Külmhoone AS ja juriidiliste isikute vahel, milles nõukogu, juhatuse liige või tema lähikondlane omab olulist osalust.
Tehingud viimasel kahel aastal Tallinna Külmhoone AS ja
04.12.1997-11.12.1997 toimunud Tallinna Külmhoone aktsiaemissioonil (Emissioon) märkisid ja omandasid Tallinna Külmhoone aktsiaid AS-de Jäälill ja Piimar aktsionärid. Info AS-de Jäälill ja Piimar aktsionäride kohta, kes oli Emissiooni toimumise ajal Tallinna Külmhoone juhatuse, nõukogu liige, aktsionär
|
Osalus AS-des Jäälill ja Piimar |
Vastavalt vahetuskursile Emissioni käigus omandatud Tallinna Külmhoone aktsiate arv |
|
| Udo
Puust
Tallinna Külmhoone juhatuse liige; omas seisuga 23.10.1997 304 885 (15,34%) Tallinna Külmhoone aktsiat |
AS
Jäälill, 27% (270 aktsiat)
AS Piimar, 10% (60 aktsiat) |
297 000 30 000 kokku: 327 000 |
| Anatoli
Bekergun
Tallinna Külmhoone juhatuse liige; omas seisuga 23.10.1997 304 885 (15,34%) Tallinna Külmhoone aktsiat |
AS
Jäälill, 27% (270 aktsiat)
AS Piimar, 10% (60 aktsiat) |
297 000 30 000 kokku: 327 000 |
| Aarne
Räpp
Tallinna Külmhoone juhatuse liige; omas seisuga 23.10.1997 kaudselt 133 334 (6,71%) Tallinna Külmhoone aktsiat (läbi 50% osaluse Estonian Engineering AS-s) |
AS Piimar, 11,6%+15,8% (70+95 aktsiat, millest 95 läbi Estonian Engineering AS-i) |
35 000 kaudselt läbi osaluse Estonian Engineering AS-s 47 500 kokku: 82 500 |
| Margus
Puust
Tallinna Külmhoone nõukogu liige; omas seisuga 23.10.1997 289 681 (14,58%) Tallinna Külmhoone aktsiat |
AS
Jäälill, 27% (270 aktsiat)
AS Piimar, 10% (60 aktsiat) |
297 000 30 000 kokku: 327 000 |