Informatsioon noteeritavate aktsiate kohta

Leks Kindlustuse AS põhikirja, majandusaruannetega ning käesoleva prospektiga on võimalik tutvuda Leks Kindlustuse AS aadressil Tornimäe 2, Tallinn ning Tallinna Väärtpaberibörsi Interneti koduleheküljel.

Emissioonitingimused

Aktsiakapitali suurendamise üldised tingimused

1. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmisega täiendavate sissemaksete tegemisega. Aktsiakapitali suurendamiseks emiteeritakse 2 510 560 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 10 krooni. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena (s.o 25 105 600 krooni võrra ja juhul, kui kõik aktsiad on märgitud ja tasutud) suureneb Leks Kindlustuse aktsiakapital 51 142 240 kroonini. 
2. Aktsia väljalaskehinnaks on aktsia nimiväärtus. 
3. Väljalastavad aktsiad annavad Leks Kindlustuse olemasolevate aktsiatega samad õigused. Väljalastavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 2002 01. jaanuaril alanud majandusaasta eest 2003. aastal. 
4. Väljalastavate aktsiate märkimise alguskuupäev on 11.08.1999. a. ja lõppkuupäevaks 16.08.1999. a.

Väljalastavate aktsiate märkimise õigust omavad isikud 

1. Väljalastavate aktsiate märkimise õigus on kõigil isikutel, kes omavad märkimisõiguseid. Aktsionäridel on kokku 7 531 680 märkimisõigust. 
2. Märkimisõiguseid omaval isikul on õigus märkida väljalastavaid aktsiaid koguses, mida võimaldab sellisele isikule kuuluvate märkimisõiguste arv ehk kolm märkimisõigust annavad õiguse märkida ühe aktsia. 
3. Lähtuvalt eelpooltoodust on aktsiate väljalase suunatud isikutele, kes omavad vähemalt ühe aktsia märkimiseks vajalikku kogust märkimisõigusi (s.o vähemalt kolm märkimisõigust). 
4. Märkimisõigused antakse algselt kõigile Leks Kindlustuse aktsionäridele, seisuga 04.06. 1999.a. kell 08:00, vastavalt neile seisuga 04.06.1999.a. kell 08:00 kuuluvate aktsiate arvule. Selleks kantakse kõigi Leks Kindlustuse AS aktsionäride, seisuga 04.06. 1999.a. kell 08:00, väärtpaberikontodele nende omanduses olevate aktsiate arvule vastav kogus märkimisõiguseid. 

Märkimisõigus 

1. Märkimisõigus on tähtajaline elektrooniline vabalt võõrandatav nimeline väärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse märkida Leks Kindlustuse väljalastavat aktsiat või warrant'it allpool kirjeldatud tingimustel [aktsiate ja/või warrant'ite märkimise tehing (edaspidi: "MÄRKIMISÕIGUSE KASUTAMINE")]. 
2. Märkimisõigust saab kasutada kuni märkimisperioodi lõppemiseni või kui märkimisperioodi on pikendatud vastavalt juhatuse otsusele, siis kuni pikendatud märkimisperioodi lõppemiseni. 
3. Märkimisõigused on vabalt võõrandatavad. 
4. Märkimisõiguse võõrandamisel saab märkimisõiguse omandav isik õiguse märkida väljalastavaid aktsiaid või märkida warranteid vastavuses tema poolt omandatud märkimisõiguste arvuga (s.o. kolme märkimisõiguse eest saab märkida ühe aktsia või warranti). 
5. Märkimisõiguste võõrandamise viimane päev on päev "S-3", kus "S" tähistab märkimisperioodi lõppemise tähtpäeva ning "3" tähistab päevale "S" eelnevate pangapäevade arvu. 
6. Märkimisperioodi lõppemise tähtpäeva möödumisega loetakse märkimisõigus lõppenuks ning kasutamata märkimisõigused kustutatakse isikute väärtpaberikontodelt.

Väljalastavate aktsiate märkimise ja nende eest tasumise protseduur 

1. Väljalastavate aktsiate märkimiseks esitab märkimise õigust omav isik EVK kontohalduri kaudu aktsiate märkimise avalduse ning teeb rahalise sissemakse märgitavate aktsiate väljalaskehinna summa ulatuses. 

EVK kontohalduriteks on:
Eesti Krediidipank (aadress Narva mnt. 4, Tallinn)
Eesti Ühispank (aadress Tornimäe 2, Tallinn)
Hansapank (aadress Liivalaia tn. 8, Tallinn)
Optiva Pank (aadress Narva mnt. 11, Tallinn)

2. Märkimisavalduse vastuvõtmisega blokeeritakse/debiteeritakse avalduse esitanud isiku väärtpaberikontol(-lt) selline arv märkimisõigusi, mis on vajalikud avalduses näidatud koguse aktsiate märkimiseks (s.o. 3 märkimisõigust annavad õiguse märkida ühe aktsia). 
3. Isikule võimaldatakse ainult täisarvu aktsiate märkimist. 
4. Juhul kui avalduse esitanud isikule kuuluvatest märkimisõigustest ei piisa avalduses näidatud koguse väljalastavate aktsiate märkimiseks, on märkimisnimekirja pidajal õigus vähendada avalduses näidatud märgitavate aktsiate arvu koguseni, mida võimaldab märkida vastava avalduse esitanud isikule kuuluvate märkimisõiguste arv. Enam tasutud osa tagastatakse märkijale. 
5. Sissemakse tegemisega ning märkimisõiguste blokeerimisega/debiteerimisega kantakse avalduse esitanud isik märkimisnimekirja. 
6. Märkimisperioodi lõppemisel teeb Leksi Kindlustuse juhatus kindlaks märgitud aktsiate koguse ning tühistab vajadusel aktsiate väljalaske osas, mille ulatuses jäid väljalastavad aktsiad märkimata. Juhatusel on õigus 15 päeva jooksul pärast märkimistähtaja lõppemist pikendada märkimise tähtaega. 
7. Märkimisperioodi lõppemisel ning märkimistulemuste kindlakstegemisel kantakse märkimisnimekirja kantud isiku väärtpaberikontole märkimistõendid koguses, mis on võrdne selle isiku poolt märgitud aktsiate arvuga. 
8. Märkimistõend on elektrooniline nimeline väärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse saada üks väljalastav aktsia. Märkimistõendid on vabalt võõrandatavad. 
9. Aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemisel Äriregistrisse asendatakse isikute väärtpaberikontodel olevad märkimistõendid väljalastud aktsiatega.

Warrant'ite märkimine

1. Märkimisõigust omaval isikul on alternatiivina väljalastavate aktsiate märkimisele õigus märkida ja omandada warrant'eid. 
2. Warrant on elektrooniline nimeline väärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse alusperioodi möödumisel nõuda aktsiate väljalaske korraldamist vastavalt käesolevates emissiooni tingimustes kirjeldatud korrale. 
3. Warrant'id on vabalt võõrandatavad. Warrant'ite võõrandamise viimane päev on päev "S-3", kus "S" tähistab warrant'i kasutamise lõpptähtpäeva ning "3" tähistab päevale "S" eelnevate pangapäevade arvu. 
4. Warrant'i omandamiseks esitab märkimisõigust omav isik EVK kontohalduri kaudu warrant'ite märkimise avalduse. Warrant'ite märkimise avalduse vastuvõtmisega blokeeritakse/debiteeritakse avalduse esitanud isiku väärtpaberikontol(-lt) selline arv märkimisõigusi, mis on vajalikud avalduses näidatud koguse warrant'ite omandamiseks (s.o 3 märkimisõigust annavad õiguse märkida ühe warranti). 
5. Warrant'ite märkimise avaldusi saab esitada märkimisperioodi jooksul. 
6. Isikule võimaldatakse ainult täisarvu warrant'ite märkimist. Warrant'ite märkimisel rahalisi sissemakseid teha ei tule. 
7. Avalduse esitamisega ning märkimisõiguste blokeerimisega/debiteerimisega kantakse avalduse esitanud isik warrant'ite märkimise nimekirja. 
8. Juhul kui avalduse esitanud isikule kuuluvatest märkimisõigustest ei piisa avalduses näidatud koguse warrant'ite märkimiseks, on warrant'ite märkimise nimekirja pidajal õigus vähendada avalduses näidatud warrant'ite arvu koguseni, mida on võimaldab märkida vastava avalduse esitanud isikule kuuluvate märkimisõiguste arv. 
9. Märkimisperioodi lõppemisel teeb Leks Kindlustuse juhatus kindlaks märgitud warrant'ite koguse. 
10. Märkimisperioodi lõppemisel ning warrant'ite märkimistulemuste kindlakstegemisel kantakse warrant'ite märkimise nimekirja kantud isiku väärtpaberikontole warrant'id koguses, mis on võrdne selle isiku poolt märgitud warrant'ite arvuga. Warrant omab Leks Kindlustuse aktsiast erinevat ISIN koodi.

Warrant'ite kasutamine

1. Iga warrant annab selle omanikule õigus nõuda alusperioodi möödumisel talle ühe aktsia suunatud väljalaske korraldamist väljalaskehinnaga 12 krooni aktsia kohta.
2. Alusperioodiks on üks aasta arvates pt. Aktsiakapitali suurendamise üldised tingimused, punktis 4 sätestatud märkimisperioodi lõppemisest.
3. Warrant'ist tuleneva õiguse kasutamiseks peab selle omanik esitama sellekohase kirjaliku sooviavalduse hiljemalt viieteistkümnendal päeval arvates vastava õiguse tekkimisest ["WARRANT'I KASUTAMISE LÕPPTÄHTPÄEV"]
4. Sooviavalduse warrant'ist tuleneva õiguse kasutamise soovi kohta esitab warrant'i omanik EVK kontohalduri kaudu. Nimetatud avalduse vastuvõtmisega blokeeritakse/debiteeritakse avalduse esitanud isiku väärtpaberikontol(-lt) selline arv warrant'eid, mis on vajalikud avalduses näidatud koguse aktsiate omandamiseks. 
5. Laekunud sooviavalduste alusel määrab Leks Kindlustuse juhatus kindlaks aktsiate arvu, mille väljalaskmine tuleb otsustada selleks otstarbeks kokkukutsutava aktsionäride (era)korralise üldkoosoleku poolt. Juhatus teeb üldkoosolekule vastavasisulise ettepaneku. Vastav üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kahe kuu jooksul alates warranti kasutamise lõpptähtajast. 
6. Warrant'i kasutamise lõpptähtpäeva möödumisega loetakse warrant lõppenuks ning kasutamata warrant'id kustutatakse isikute väärtpaberikontodelt. 
7. Üldkoosolekule tehakse ettepanek otsustada aktsiakapitali suurendamine, mis viiakse läbi warrant'ist tuleneva õiguse kasutamiseks esitatud nõuete rahuldamise eesmärgil. Aktsiakapitali suurendatakse aktsiate väljalaske teel täiendavate sissemaksete tegemisega. Aktsiate väljalase on suunatud warrant'ite omanikele, kes on tähtaegselt esitanud warrant'ist tuleneva õiguse kasutamise sooviavalduse. Üldkoosolekule tehakse ettepanek välistada oma otsusega aktsionäride eelisostuõigus. 
8. Juhul, kui üldkoosolek otsustab aktsiate suunatud väljalaske korraldamise, toimub väljalastavate aktsiate märkimine. Warrant'ist tuleneva õiguse kasutamise sooviavalduse esitanud isikud loetakse automaatselt kantuks väljalastavate aktsiate märkimisnimekirja ning neil on kohustus teha rahaline sissemakse nende poolt märgitud koguse väljalastavate aktsiate väljalaskehinna ulatuses hiljemalt kahe nädala jooksul arvates aktsiakapitali suurendamise otsuse tegemisest. Vajadusel on Leksi juhatusel õigus tühistada aktsiate väljalase osas, mille ulatuses pole tähtaegselt tehtud rahalisi sissemakseid. 
9. Sissemaksete tegemise tähtaja möödumisel kantakse märkimisnimekirja kantud isiku väärtpaberikontole märkimistõendid koguses, mis on võrdne selle isiku poolt märgitud aktsiate arvuga. 
10. Eelpool nimetatud märkimistõend on elektrooniline nimeline väärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse saada üks väljalastav aktsia. Märkimistõendid on vabalt võõrandatavad. 
11. Aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemisel Äriregistrisse asendatakse isikute väärtpaberikontodel olevad märkimistõendid väljalastud aktsiatega. 
12. Juhul, kui üldkoosolek, mille päevakorras on küsimus aktsiakapitali suurendamiseks mingil põhjusel ei otsusta akstiakapitali suurendamist eelpool toodud tingimustel, on Leks Kindlustus kohustatud maksma warrant'ist tuleneva õiguse kasutamise sooviavalduse esitanud isikutele välja rahasumma, mis vastab Leks Kindlustuse aktsia turuhinna ja aktsia väljalaskehinna vahele. Kui väärtuskoefitsient on 0 või negatiivne, siis väljamakseid ei sooritata. 
13. Leks Kindlustuse aktsia turuhind väljamakse tegemise eesmärgil fikseeritakse vastava otsuse teinud üldkoosolekule järgneval pangapäeval, kusjuures aluseks võetakse nimetatud päeva Leks Kindlustuse aktsia sulgemishind. 
14. Isikule väljamakstav rahasumma saadakse, kui omavahel korrutatakse vastava isiku poolt warranti kasutamise sooviavalduses näidatud omandatavate aktsiate arv ning väärtuskoefitsient.
15. Väljamakse tehakse hiljemalt kahe nädala jooksul alates vastava otsuse vastuvõtnud üldkoosoleku toimumise kuupäevast